Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso lo studio notarile 
 Severini-Calafiori in Milano, piazza San Babila n. 1, per il giorno 
 30 aprile 2004 alle ore 16,30, ed eventualmente in seconda 
 convocazione per il giorno 7 maggio 2004, stesso luogo e stessa ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 
 2003; relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
 relazioni del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       Riformulazione dello statuto sociale con adeguamento ai 
 disposti del decreto legislativo n. 6/2003 e del decreto legislativo 
 n. 37/2004. 
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano 
 provveduto al deposito delle azioni presso le casse sociali o presso 
 le casse incaricate della Banca Intesa S.p.a. - filiale di Lainate, 
 almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. 
 
     Lainate, 2 aprile 2004 
 
                             L'amministratore delegato: Ubaldo Traldi.
                                                                      
S-9504 (A pagamento).