Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti         
                                                                      
      I signori Azionisti, Consiglieri e Sindaci sono convocati in 
 assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 30 
 aprile 2002 alle ore 15,30 presso la sede sociale, ed occorrendo 
 nella stessa sede in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2002 
 alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Comunicazioni del Presidente; 
       2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento 
 della gestione; 
     3. Relazione del Collegio Sindacale; 
       4. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 
 dicembre 2001; 
     5. Rinnovo carica ai componenti del Consiglio di Amministrazione; 
       6. Determinazione compenso spettante al Consiglio di 
 Amministrazione per l'anno 2002: 
       7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo 
 compenso. 
 
       Rodengo Saiano, 4 aprile 2002 
                            Donati S.p.a.                             
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Luigi Donati                             
                                                                      
S-9551 (A pagamento).