I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso lo studio legale Gianni Origoni & Partners in  
 Milano, piazza Belgioioso n. 2, in data 28 aprile 2000, alle ore 10,  
 in prima convocazione, ed in eventuale seconda convocazione nello  
 stesso luogo ed alla stessa ora, in data 5 maggio 2000, per discutere  
 e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Esame ed approvazione del bilancio della societa' al 31  
 dicembre 1999; esame della relazione del Consiglio sulla gestione e  
 della relazione del Collegio sindacale sul predetto bilancio;  
     2. Nomina del nuovo organo amministrativo;  
       3. Deliberazioni ex art. 11 del decreto legislativo n. 472/1997  
 in materia di responsabilita' per violazioni di norme tributarie;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Provvedimenti relativi al capitale sociale; delibere  
 inerenti e conseguenti;  
       2. Trasformazione della societa' da S.p.a. a S.r.l.; delibere  
 inerenti e conseguenti;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le  
 cassesociali.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Procuratore: avv. Paolo Criscione                   
                                                                      
S-9559 (A pagamento).