Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede amministrativa della societa' in 
 Perugia, frazione Ponte San Giovanni, via Adriatica n. 109, alle ore 
 10 del giorno 30 aprile 2004 in prima convocazione ed occorrendo in 
 seconda convocazione il giorno 22 maggio 2004, stessa ora e luogo, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 
 31dicembre 2003; relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione; relazione del Collegio sindacale; delibere inerenti e 
 conseguenti; 
       Esame del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso il 31 
 dicembre 2003, relazione sulla gestione del gruppo e relazione del 
 Collegio sindacale; 
     Nomina Consiglio di amministrazione per il prossimo triennio; 
 
      Determinazione compenso al Consiglio di amministrazione per 
 l'esercizio 2004. 
Parte straordinaria: 
       Modifica dello statuto sociale, alla luce della riforma del 
 diritto delle societa' (decreti legislativi n.ri 5 e 6/2003). 
 
      Potranno partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello 
 statuto sociale e dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, 
 gli azionisti che risulteranno iscritti da almeno cinque giorni nel 
 libro dei soci e che avranno provveduto a depositare le azioni loro 
 intestate almeno cinque giorni liberi prima presso la sede 
 amministrativa. 
 
     Ponte San Giovanni, 2 aprile 2004 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                        Giuseppe Margaritelli                         
                                                                      
S-9562 (A pagamento).