Convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
legale della societa' sita in Lissone (MI), via G. Matteotti n. 158,
per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 19 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 7 maggio 2002 medesimo luogo ed ora, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Deliberazione di cui all'articolo 2364 n. 1 del Codice
civile: approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2001;
2. Deliberazione in merito al compenso ed al rapporto
contrattuale dell'Amministratore Delegato.
Parte straordinaria:
1. Deliberazione in merito alla proposta di variazione della
denominazione sociale, e conseguente modifica dell'articolo 1 dello
statuto sociale;
2. Deliberazione in merito alla proposta di variazione
dell'oggetto sociale, e conseguente modifica dell'articolo 4 dello
statuto sociale;
3. Deliberazione in merito alla proposta di variazione del
capitale sociale, e conseguente modifica dell'articolo 5 dello
statuto sociale;
4. Deliberazione in merito alla proposta di variazione del
consenso al trasferimento delle azioni, e conseguente modifica
dell'articolo 8 dello statuto sociale;
5. Deliberazione in merito alla proposta di variazione del
diritto di prelazione, e conseguente modifica dell'articolo 9 dello
statuto sociale;
6. Deliberazione in merito alla proposta di variazione delle
competenze e dei quorum deliberativi e deliberativi dell'Assemblea
ordinaria, e conseguente modifica dell'articolo 15 dello statuto
sociale;
7. Deliberazione in merito alla proposta di variazione delle
competenze e dei quorum deliberativi e deliberativi dell'Assemblea
straordinaria, e conseguente modifica dell'articolo 16 dello statuto
sociale;
8. Deliberazione in merito alla proposta di variazione del
numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, e conseguente
modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale;
9. Deliberazione in merito alla proposta di variazione dei
poteri del Consiglio di Amministrazione, e conseguente modifica
dell'articolo 18 dello statuto sociale;
10. Deliberazione in merito alla proposta di variazione del
funzionamento del Consiglio di Amministrazione, e conseguente
modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale.
Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
possono intervenire in assemblea i soci che almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'assemblea abbiano effettuato il
deposito delle azioni presso la sede sociale.
Lissone, 5 aprile 2002
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Pamiro Elvio Gabani
S-9610 (A pagamento).
