L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e' 
 convocata presso la sede sociale in Vicenza, S.S. Padana verso Verona 
 n. 6, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 17 in prima convocazione 
 ed il giorno 10maggio 2004, stessi ora e luogo, in eventuale seconda 
 convocazione per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile, comma 1, 
 punti 1 e 2. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica del regolamento disciplinante lo Stock Option Plan 
 Palladio Finanziaria S.p.a. 2003-2006 approvato con delibera 
 assembleare del 10 dicembre 2002; 
       2. Revoca della delega al Consiglio di amministrazione di 
 aumentare in modo scindibile in una o piu' volte il capitale sociale, 
 conferito con delibera assembleare del 10 dicembre 2002. 
       Vicenza, 2 aprile 2004 
                      Un amministratore delegato: dott. Giorgio Drago.
                                                                      
S-9611 (A pagamento).