Avviso di convocazione di assemblea dei soci             
                                                                      
      I soci della Banca Popolare Provinciale Lecchese sono convocati 
 in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 
 2002 alle ore 17 presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda 
 convocazione presso il Teatro Palladium, via Fiumicella n. 12, 
 (localita' Castello) Lecco per il giorno sabato 4 maggio 2002 alle 
 ore 10 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2001: 
 deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 1 Codice Civile; 
       2. Nomina degli amministratori, dei sindaci e deliberazioni ai 
 sensi dell'art. 2364 n. 3 Codice Civile; 
     3. Nomina del Collegio dei Probiviri ex art. 42 statuto sociale; 
       4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di 
 esercizio ex articoli 156 e 116 del decreto legislativo 24 febbraio 
 1998, n. 58; 
       5. Comunicazione ex art. 17, comma 5 decreto legislativo n. 
 213/98 in merito all'adeguamento del capitale sociale in Euro. 
 
      Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea i Soci che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima 
 convocazione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale e 
 siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni Socio ha 
 diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui 
 risulti intestato e puo' farsi rappresentare in assemblea da altro 
 Socio, mediante delega compilata a norma di legge: ogni socio non 
 puo' rappresentare per delega piu' di due Soci. 
      Chi desiderasse partecipare dovra' ritirare presso la sede 
 sociale il relativo biglietto di ammissione almeno cinque giorni 
 prima dell'assemblea di prima convocazione. 
     Lecco, 28 marzo 2002 
 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                         avv. Alberto Bonaiti                         
                                                                      
S-9612 (A pagamento).