L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata in Verona, 
 Corso Porta Nuova n. 105, presso il Grand Hotel, per il giorno 30 
 aprile 2004 ore 10, in prima convocazione e per il giorno 10 maggio 
 2004 ore 11, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e della 
 relazione del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio al 31 
 dicembre 2003 e delibere inerenti e conseguenti; 
     2. Rinnovo cariche sociali; 
     3. Varie eventuali. 
 
      Potranno intervenire gli azionisti che abbiano depositato le 
 proprie azioni presso la sede sociale o presso la Banca Popolare di 
 Verona, Sede di Verona, almeno cinque giorni prima dell'assemblea. 
 
                                      Il presidente: Giuseppe Zocconi.
                                                                      
S-9614 (A pagamento).