I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 16 presso la sede della Marchesi de' 
 Frescobaldi S.p.a., via Santo Spirito n. 11 - Firenze, in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 
 maggio 2004 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberare ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile 
 l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e adempimenti 
 relativi; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo presidente 
 per il triennio 2004-2006; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004-2006; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le proprie azioni a termine di legge presso la cassa 
 sociale o presso la casa incaricata 'Banca Commerciale 
 Italiana-Intesa' Ufficio titoli - Milano. 
                           p. Il presidente                           
             Il vice presidente: per. agr. Gilberto Cosci             
                                                                      
S-9634 (A pagamento).