Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati per 
 l'assemblea ordinaria e straordinaria che si terra' il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 12 presso gli uffici della societa' Hopa S.p.a. 
 in Brescia, corso Zanardelli n. 32 ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione stessi luogo ed ora il giorno 3 maggio 2004, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 
 dicembre 2003; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Assunzione deliberazioni ai sensi dell'art. 2389 del Codice 
 civile e art. 20 dello statuto. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aggiornamenti statutari, ivi compreso quanto necessario ed 
 opportuno per l'adeguamento alle disposizioni di cui ai decreti 
 legislativi 17 gennaio 2003 n. 5 e 6 di riforma del diritto 
 societario; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
    Deposito azioni ai sensi di legge e di statuto. 
     Verolanuova (BS), 5 aprile 2004 
                   Societa' Italiana Lastre S.p.a.                    
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Luciano Marinelli                           
                                                                      
S-9649 (A pagamento).