Avviso di convocazione assemblea ordinaria              
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria che si terra' presso la sede legale in via Uruguay 47, 
 35127 Padova (PD), in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2002 
 alle ore 10 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 
 maggio 2002 stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Approvazione bilancio al 31 dicembre 2001 e delibere conseguenti; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile 
 e della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, almeno cinque giorni prima 
 dell'assemblea presso le casse sociali. 
      Gli azionisti impossibilitati ad intervenire in assemblea 
 possono farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile 
 e dell'art. 18 dello statuto sociale. 
     Padova, 3 aprile 2002 
 
                          Montecchia S.p.a.                           
            L'Amministratore Unico: Angelo Boscolo Sesillo            
                                                                      
S-9650 (A pagamento).