Convocazione di assemblea degli azionisti               
                                                                      
      I signori azionisti della MDM Holding S.p.a. sono convocati 
 all'assemblea ordinaria che si terra' presso la sede amministrativa 
 della societa' in Pisa, via Meucci n. 36, in prima convocazione, il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 11 e occorrendo, in seconda 
 convocazione il giorno 3 maggio 2004 stesso luogo e stessa ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Nomina del revisore contabile ai sensi dell'art. 2409-quater; 
       2. Accertamento della sussistenza delle 'particolari esigenze' 
 richieste per lo spostamento dei termini per l'approvazione del 
 bilancio. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni, presso la sede sociale, almeno cinque 
 giorni prima dell'assemblea. 
     Pisa, 5 aprile 2004 
                     L'amministratore unico: dott. Massimo Di Martino.
                                                                      
S-9650 (A pagamento).