Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 10,30 in prima 
 convocazione, ed eventualmente per il giorno 29 maggio 2004 alle ore 
 13, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e 
 relazione dei Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2003; 
     2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio comprendente 
 gli esercizi 2004-2006; determinazione del compenso spettante 
 aisindaci; 
 
    4. Varie ed eventuali. 
  Ai fini della partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge 
 e di statuto in vigore. 
 
     Santarcagelo di Romagna, 31 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Pronti Domenico                            
                                                                      
S-9656 (A pagamento).