Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale in 
 assemblea, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004 alle 
 ore 10, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 
 2004, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio 2003 e relazioni del Consiglio di amministrazione e 
 del Collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti; 
     2. Rinnovo cariche Consiglio di amministrazione; 
       3. Determinazione dei compensi all'Organo amministrativo per 
 l'anno 2004. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Provvedimento ex art. 2446 del Codice civile di riduzione 
 del capitale sociale a copertura delle perdite superiori al terzo del 
 capitale sociale, delibere inerenti e conseguenti; 
       2. Proposta di aumento del capitale sociale fino ad Euro 
 2.840.000, delibere inerenti e conseguenti. 
                                                                      
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti iscritti nel libro 
 soci e che abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari ai 
 sensi di legge, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, presso la sede sociale. 
 
     Mantova, 30 marzo 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Freddi Romano                             
                                                                      
S-9663 (A pagamento).