Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in 
 prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004, venerdi', alle ore 
 11,30, presso la sede sociale della societa', a Cesena in corso 
 Garibaldi n. 18, e in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 
 2004, sabato, alle ore 9,30, presso il 'Carisport', a Cesena in via 
 G. Ambrosini, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio dell'esercizio 2003 di Unibanca S.p.a.; 
 relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 
 del Gruppo Bancario Unibanca; 
     3. Fondo acquisto azioni proprie: rinnovo; 
       4. Determinazione del numero dei Consiglieri di amministrazione 
 e provvedimenti conseguenti. 
 
      Per partecipare all'assemblea valgono le vigenti disposizioni di 
 legge e di statuto. 
 
     Cesena, 31 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Germano Lucchi                         
S-9669 (A pagamento).