Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 14, in prima 
 convocazione, ed eventualmente per il giorno 29 maggio 2004 alle ore 
 10,30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e 
 relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2003; 
     2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003; 
       3. Nomina dell'Organo amministrativo per il triennio 
 comprendente gli esercizi 2004-2006, previa determinazione del numero 
 degli amministratori; determinazione del compenso spettante agli 
 amministratori; 
       4. Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di 
 amministrazione; 
       5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio comprendente 
 gli esercizi 2004-2006; determinazione del compenso spettante ai 
 sindaci; 
     6. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Ai fini della partecipazione all'assemblea, valgono le norme di 
 legge e di statuto in vigore. 
     Savignano sul Rubicone, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Maurizio Zamagni                           
                                                                      
S-9674 (A pagamento).