Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria      
                                                                      
      E' convocata per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 18,30, 
 presso la sede della societa' in Reggio Emilia, via Agnoletti n. 8, 
 l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della societa' 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    A) Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2003; 
       2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e 
 delibere conseguenti; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    B) Parte straordinaria: 
     1. Adozione di nuovo statuto sociale; 
     2. Provvedimenti conseguenti in ordine alle cariche sociali. 
                                                                      
      Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale possono 
 partecipare all'assemblea, in proprio o mediante delega rilasciata 
 anche a non azionisti, purche' non siano amministratori, sindaci o 
 dipendenti della societa', tutti gli azionisti iscritti nel libro dei 
 soci almeno cinque giorni prima di quello fissato dal presente avviso 
 e che abbiano depositato entro lo stesso termine le loro azioni 
 presso la sede sociale. 
 
                             Rama S.p.a.                              
                   Il presidente: Bellamico Romano                    
                                                                      
S-9684 (A pagamento).