I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale per il giorno 29 aprile 2002, alle ore 15, in prima 
 convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione, per il giorno 
 30 aprile 2002, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, relazione del Consiglio di 
 Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione di 
 certificazione sul bilancio al 31 dicembre 2001; delibere 
 conseguenti; 
       2. Approvazione della nomina ad amministratore del Signor Paolo 
 Manotti; determinazione del relativo compenso. 
 
      Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, hanno diritto di 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le 
 proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di 
 quello stabilito per l'adunanza. 
 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                  Il Presidente: Valerio Ghirardelli                  
                                                                      
S-9689 (A pagamento).