Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della societa' sono convocati all'assemblea 
 straordinaria che si terra' lunedi' 3 maggio 2004, alle ore 15, in 
 prima convocazione e, occorrendo martedi' 4 maggio 2004, alle ore 15, 
 in eventuale seconda convocazione, presso gli uffici di viale Martiri 
 della Liberta' n. 1, a Fidenza, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche statutarie. In particolare, modifica dei seguenti 
 articoli: art. 3 (sede sociale), art. 4 (domicilio dei soci), art. 9 
 (azioni), art. 11 (assemblea), art. 13 (convocazione dell'assemblea), 
 art. 17 (quorum assembleari), art. 21 (riunioni del Consiglio di 
 amministrazione), art. 22 (convocazione del consiglio di 
 amministrazione), art. 24 (compensi degli amministratori), art. 26 
 (deleghe agli amministratori), art. 28 (collegio sindacale); e 
 introduzione dei seguenti nuovi articoli: art. 10 (prelazione), art. 
 12 (recesso), art. 31 (controllo contabile); 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Si rammenta che potranno intervenire all'assemblea i soci che 
 avranno depositato le azioni almeno cinque giorni prima della 
 convocazione presso la sede sociale o Banca Popolare di Lodi. 
 
     Parma, 29 marzo 2004 
          p. Il presidente del Consiglio di amministrazione:          
                         l'A.D. dott. F. Boni                         
                                                                      
S-9695 (A pagamento).