I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa in Moie di Maiolati Spontini (AN), via 
 Petrarca n. 5/7/9, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 9,30 in 
 prima convocazione e per il giorno 8 maggio 2004 stesso luogo e 
 stessa ora in seconda convocazione. 
      In assemblea straordinaria stesso luogo per il 30 aprile 2004 
 alle ore 11,30, in prima convocazione e per il giorno 8 maggio 2002 
 stesso luogo e stessa ora in seconda convocazione per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, nota 
 integrativa e relazione sulla gestione; 
       2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2003; 
     3. Destinazione dell'utile; 
       4. Nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 23 dello 
 statuto; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Proposta di aumento del capitale sociale; 
       2. Modifica delle clausole statutarie relativa all'inserimento 
 delle figure del vice presidente e del direttore tecnico e dei loro 
 rispettivi compiti e responsabilita'; 
       3. Modifica degli articoli 3, 6, 17, 21 e 23 del vigente 
 statuto sociale; 
       4. Introduzione delle clausole statutarie derivanti da norme 
 inderogabili di legge prevista dalla recente riforma societaria. 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e dell'art. 4 della 
 legge 29 dicembre 1962, n. 1745, potranno intervenire all'assemblea i 
 soci che avranno depositato le azioni presso la sede sociale, presso 
 la Banca Popolare di Ancona sede di Ancona, corso Stamira n. 14, 
 oppure presso la Banca delle Marche, corso Matteotti, Jesi (AN), 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
 
     Moie di Maiolati Spontini, 31 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        prof. Luciano Pittori                         
                                                                      
S-9704 (A pagamento).