I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 17 in prima 
 convocazione presso lo studio notarile dott. Giuseppe Annarumma in 
 Brescia, via Creta n. 26, ed eventualmente in seconda convocazione, 
 per il giorno 13maggio 2004 stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 commi 1, 2 e 3 del 
 Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; 
       2. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni previste 
 dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso la 
 Banca B.N.L. sede di Brescia almeno 5 giorni liberi, prima di quello 
 fissato per l'assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Pierluigi Leali                 
                                                                      
S-9706 (A pagamento).