Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 13, presso gli uffici amministrativi 
 della societa' Barilla G. e R. Fratelli - Societa' per azioni, in 
 Parma, via Mantova n. 166 ed in eventuale seconda convocazione per il 
 giorno 4 maggio 2004 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
       2. Conferimento incarico del controllo contabile ai sensi 
 dell'art.2409-quater del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento all'assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza presso le casse sociali, oppure presso Unicredit Banca 
 d'Impresa S.p.a., filiale di Parma. 
 
                                   Il presidente: Guido Maria Barilla.
                                                                      
S-9713 (A pagamento).