I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede legale in Padova, Riviera Mussato n. 97 per il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 16, in prima convocazione, ed occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2004, nello stesso luogo 
 e per la stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio 2003 e delle relazioni del 
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni 
 conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
 
       1. Adeguamento dello statuto alle nuove norme del Codice civile 
 introdotte con la riforma della disciplina delle societa' di capitali 
 ad opera del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, e 
 successive modificazioni. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro 
 dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea 
 e che abbiano depositato nel termine stesso le loro azioni presso la 
 sede legale o presso l'Unicredit Banca S.p.a. sede di Vicenza. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il consigliere delegato: rag. Emilio Mamprin             
                                                                      
S-9714 (A pagamento).