Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 30 aprile 2004, alle ore 12, presso la sede sociale in San 
 Lazzaro di Savena (BO), via Emilia Levante n. 288, in prima 
 convocazione, ed eventualmente per il giorno 7 maggio 2004, stessi 
 luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni 
 introdotte dal decreto legislativo n. 6/2003 in materia di societa' 
 per azioni e dal decreto legislativo n. 5/2003 in materia di 
 procedimenti societari. 
 
    In parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 
 31 dicembre 2003 e delle relazioni accompagnatorie; 
       2. Nomina dell'organo amministrativo della societa' e 
 determinazione dei relativi compensi; 
       3. Nomina del Collegio sindacale della societa', attribuzione 
 delle relative competenze e determinazione dei compensi; 
     4. Inerenti e conseguenti. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge e 
 di statuto. 
 
                           p. Coveme S.p.a.                           
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Pier Luigi Miciano                          
                                                                      
S-9721 (A pagamento).