E' convocata l'assemblea ordinaria della societa' per il giorno 
 30 aprile 2004, alle ore 16, presso la sede legale della societa', in 
 Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro n. 34 ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 20 maggio 2004, stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, delibere 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Determinazione dei compensi in favore dell'Organo 
 amministrativo e del Collegio sindacale per gli anni 2004 e 
 successivi; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      I signori azionisti, per partecipare all'assemblea, devono 
 esibire le proprie azioni in adunanza, ovvero depositare le stesse, 
 almeno 5 giorni prima del termine fissato per l'assemblea, presso la 
 sede legale o presso la Banca Popolare di Verona e Novara, sede di 
 Reggio Emilia. 
 
     Reggio Emilia, 5 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Michele Hausmann                        
                                                                      
S-9728 (A pagamento).