I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 9,30 presso la 
 sede sociale in Milano, viale della Liberazione n. 16/18 in prima 
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2004, stesso 
 luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazioni relative e 
 deliberazioni anche in ordine alla destinazione degli utili; 
       2. Nomina dei nuovi componenti il Consiglio di amministrazione 
 e del relativo presidente. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto adeguato alla 
 normativa societaria in vigore dal 1. gennaio 2004. 
             p. Mandato del Consiglio di amministrazione:             
                          dott. Takaharu Tao                          
                                                                      
S-9737 (A pagamento).