Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci     
                                                                      
      I signori azionisti della societa' Elettromec S.p.a. sono 
 convocati in assemblea presso lo studio del dott. Mario Bampo in 
 Belluno, via Garibaldi n. 3, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 
 11, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 
 2004, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Revisione statuto per adeguamento alle nuove norme relative 
 alle societa' per azioni; 
       2. Aumento gratuito del capitale sociale e modifica del valore 
 nominale unitario delle azioni. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ex art. 2364 del Codice civile per 
 l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
     2. Nomina amministratore unico; 
     3. Fissazione compenso all'amministratore unico per l'anno 2004; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, hanno diritto di 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le 
 proprie azioni presso la sede sociale o presso la ABN Amro Bank NV 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
 
     Belluno, 25 marzo 2004 
 
                           p. L'amministratore unico: Terribile Paolo.
                                                                      
S-9764 (A pagamento).