Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea in seduta
straordinaria e in seduta ordinaria, presso la sede sociale sita in
Milano, viale Misurata n. 16, per il giorno 30 aprile 2002 alle ore
15 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2002
medesimo luogo e ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Deliberazione di cui all'articolo 2364 n. 1 del Codice
civile: approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2001;
Parte straordinaria:
1. Deliberazione in merito alla proposta di aumento del
capitale sociale a titolo gratuito mediante l'utilizzo della riserva
sovrapprezzo azioni, e conseguente modifica dell'articolo 3 dello
statuto sociale;
2. Deliberazione in merito alla proposta di variazione dei
quorum costituitivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria e
ordinaria, e conseguente modifica dell'articolo 4 dello statuto
sociale;
3. Deliberazione in merito alla proposta di variazione della
convocazione del Consiglio di Amministrazione, e conseguente modifica
dell'articolo 5 dello statuto sociale.
Ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
possono intervenire in assemblea i soci che almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'assemblea abbiano effettuato il
deposito delle azioni presso la sede sociale.
Milano, 5 aprile 2002
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Guido Villa
S-9780 (A pagamento).
