I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2002 in prima convocazione, 
 alle ore 15 presso l'albergo Rizzi di Darfo B.T. (BS), via G. 
 Carducci n. 5/11, e in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 
 2002, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001; 
       2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 
 del gruppo 'Mondoauto S.p.a.'; 
     3) Ratifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione; 
     4) Nomina Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato; 
       5) Deliberazione emolumenti al Consiglio di Amministrazione per 
 l'anno 2002; 
     6) Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato; 
     7) Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1) Variazione denominazione sociale; 
     2) Variazione oggetto sociale; 
     3) Variazione sede legale; 
       4) Proposta di aumento del Capitale Sociale da Euro 5.000.000 a 
 Euro 5.680.000, mediante emissioni alla pari di 136.000 azioni 
 ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, 
 da offrirsi in opzione ai soci ai sensi di legge; 
     5) Deliberazioni conseguenti, varie ed eventuali. 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 
 1962, n. 1745, possono intervenire in assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la 
 sede sociale. 
     Piancogno, 4 aprile 2002 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                         Bruno Faustino Galli                         
                                                                      
S-9811 (A pagamento).