Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso 
 la Sede Sociale in Marghera-Venezia, via Bottenigo n. 64/a, il giorno 
 30 aprile 2002 alle ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo, 
 il giorno 6 maggio 2002 alle ore 11,30 in seconda convocazione per 
 discutere il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 e relazione sulla 
 gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione di 
 certificazione. Delibere conseguenti; 
       2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione triennio 
 2002-2004, previa determinazione del numero dei componenti ai sensi 
 dell'art. 11 dello Statuto sociale; 
       3. Determinazione degli emolumenti e dei rimborsi spettanti 
 agli Organi sociali; 
     4. Informativa e proposte nuovo piano finanziario; 
     5. Partecipazione alla Confederazione Autostrade S.p.a.; 
       6. Informativa sulla conversione del capitale sociale da lire 
 in Euro; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, hanno diritto di 
 essere ammessi all'Assemblea, gli Azionisti regolarmente iscritti nel 
 Libro Soci che abbiano depositato i certificati azionari presso la 
 sede della Societa', almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'Assemblea. 
     Venezia-Marghera, 8 aprile 2002 
 
                                          Il Presidente: Lino Brentan.
S-9823 (A pagamento).