E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli 
 Azionisti della societa' Vitale & Associati S.p.a., presso la sede 
 legale della societa', in Milano, via Turati n. 8, per il giorno 29 
 aprile 2002, alle ore 15, in prima convocazione e occorrendo, in 
 seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2002, stesso luogo ed 
 ora, al fine di deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria: 
       1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2001, delibere inerenti e conseguenti; 
       2. Provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 471/1997, 
 delibere inerenti e conseguenti. 
 
    In sede straordinaria: 
       3. Modifica degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 16 dello 
 Statuto della Societa', delibere inerenti e conseguenti; 
       4. Modifica degli articoli dello Statuto relativi all'organo 
 amministrativo, anche al fine di prevedere la nomina di un Comitato 
 Esecutivo della Societa'; 
       5. Eliminazione dell'art. 19 dello Statuto, delibere inerenti e 
 conseguenti; 
     6. Approvazione di una nuova versione dello Statuto sociale; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che, a norma 
 delle vigenti disposizioni di legge, abbiano effettuato il deposito 
 delle azioni presso la sede sociale, almeno cinque giorni liberi 
 prima di quello stabilito per l'adunanza. 
      Gli Azionisti potranno presenziare all'Assemblea di persona o 
 per delega. 
     Milano, 8 aprile 2002 
                      Vitale & Associati S.p.a.                       
              Il Presidente: dott. Guido Roberto Vitale               
                                                                      
S-9867 (A pagamento).