Convocazione assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci  
                                                                      
      A tutti gli azionisti. E' indetta Assemblea generale 
 straordinaria per il giorno 16 maggio 2002 ore 16 in prima 
 convocazione, presso lo studio del Notaio Belogi in Macerata, viale 
 Martiri della Liberta' n. 18, ed occorrendo per il giorno 17 maggio 
 2002 ore 16 in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica dello Statuto circa la durata in carica dell'Organo 
 Amministrativo; 
     2. Progetto di scissione della Societa'. 
 
 
      E' altresi' indetta, assemblea ordinaria della Societa', stesso 
 luogo e data di quella straordinaria, ma alle ore 16,30 per la prima 
 convocazione ed alle ore 16,30 per la seconda convocazione, sempre 
 con l'assistenza del Notaio Dott. Giuseppe Belogi, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 
 dicembre 2001; 
     2. Relazione del Collegio Sindacale; 
     3. Nomina dell'Amministratore Unico. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le vigenti disposizioni di 
 legge e di Statuto. 
 
     San Ginesio, 27 marzo 2002 
 
                           Tirabasso S.p.a.                           
             Amministratore unico: Maria Luisa Tirabasso              
                                                                      
S-9911 (A pagamento).