Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e 
 Straordinaria per il giorno 29 Aprile 2002 alle ore 15 presso la sede 
 della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. in Bologna, via 
 Stalingrado 45 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2001, 
 Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale; 
 deliberazioni conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Trasformazione della forma giuridica da societa' per azioni 
 a societa' a responsabilita' limitata e conseguente modificazione 
 dello statuto sociale. 
 
      Possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato 
 presso la sede sociale le azioni almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'Assemblea medesima. 
 
                                  Il liquidatore: Maurizio Castellina.
                                                                      
S-9914 (A pagamento).