Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e 
 Straordinaria presso il Bipielle City in Lodi, via Polenghi Lombardo, 
 n. 13, martedi' 30 aprile 2002, alle ore 15, in prima convocazione, 
 ed occorrendo, in seconda convocazione, mercoledi' 15 maggio 2002 
 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Frazionamento delle azioni esistenti, in ragione di due 
 nuove azioni da Euro 2,58 per ciascuna azione esistente da Euro 5,16; 
     2. Modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto; 
       3. Aumento di capitale ai sensi dell'art. 2440 Codice Civile, 
 contro conferimento di ramo d'azienda bancaria, mediante emissione di 
 azioni ordinarie e privilegiate e conseguenti ulteriori modifiche 
 statutarie; 
       4. Adozione di un nuovo Statuto, con cambiamento della 
 denominazione, trasferimento della sede legale nell'ambito del 
 territorio della Repubblica e disciplina delle azioni privilegiate. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina di Amministratori, previa determinazione della 
 composizione numerica del Consiglio di Amministrazione; 
     2. Nomina del Collegio Sindacale; 
       3. Determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di 
 Amministrazione; 
       4. Determinazione della retribuzione spettante ai componenti il 
 Collegio Sindacale. 
 
 
      Intervento e rappresentanza in assemblea a norma di legge e di 
 statuto. 
     Li', 5 aprile 2002 
                   Banca Bipielle Centrosud S.p.a.                    
         Il vice presidente vicario: dott. Gianpiero Fiorani          
                                                                      
S-9925 (A pagamento).