Sede in Modena 
    Capitale sociale L. 815.000.000 interamente versato 
    Iscritta al n. 34399 registro delle societa' 
    presso il Tribunale di Modena 
    Codice fiscale 01795510237 
    Convocazione di assemblea ordinaria 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 3 maggio 1994 alle ore 18, nei locali della Banca Popolare 
 dell'Emilia Romagna, in Modena, via San Carlo n. 8/20, ed occorrendo, 
 in seconda convocazione, per il giorno successivo 4 maggio 1994 alla 
 stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993: presentazione dello stato 
 patrimoniale, del rendiconto economico, delle relazioni del Consiglio 
 di amministrazione e del Collegio sindacale, proposta di riparto 
 dell'utile netto; deliberazioni conseguenti; 
      2. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione, di 
 due amministratori, del presidente del Collegio sindacale, di due 
 sindaci effettivi e di due sindaci supplenti; 
      3. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio 
 sindacale per il triennio 1994/1996; 
    4.  Compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione; 
    5.  Approvazione del verbale dell'assemblea. 
      Gli azionisti, per intervenire nell'assemblea, devono depositare 
 le azioni sociali almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea stessa,, presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. 
    Modena, 11 aprile 1994 
    p. Nadia S.p.a.: (firma illeggibile). 
S-9929 (A pagamento).