Gli azionisti della Elelys Holding S.p.a. sono convocati in 
 Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso lo Studio del notaio 
 Princivalle Marco, sito in Verres (AO), via Amilcare Cretier n. 14, 
 per il giorno 30aprile 2002 alle ore 14,30 in prima convocazione ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2002 alle 
 ore 9 stesso luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria: 
     Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2001 e delibere conseguenti. 
 
    Parte Straordinaria: 
       Provvedimenti ex. art. 2446-2447 C.C. con conseguenti modifiche 
 statutarie. 
 
      Hanno il diritto di intervenire in assemblea tutti gli azionisti 
 che avranno depositato, almeno 5 giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, i loro certificati azionari presso la sede sociale. 
 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                           Giorgio Cantarni                           
                                                                      
S-9964 (A pagamento).