E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci presso la Sala
 Convegni della Banca di Romagna in Lugo (RA) Corso Garibaldi n. 11
 per il giorno 28 giugno 1997 alle ore 17,30, in prima convocazione
 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 luglio 1997,
 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione ed approvazione del bilancio per l'esercizio
 chiuso al 31 dicembre 1996, della relazione sulla gestione e della
 relazione del Collegio sindacale, deliberazioni relative.
 Illustrazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 1996;
       2. Compenso al Consiglio di amministrazione per l'esercizio in
 corso;
       3. Proposta di assunzione da parte della societa' degli oneri
 facenti capo agli amministratori ed ai sindaci per procedimenti
 instaurati nei loro confronti in ragione della carica ricoperta;
     4. Varie ed eventuali.
 
       Lugo, 3 giugno 1997
                                       Il presidente: Ettore Sansavini
SA 4362 (A pagamento).