Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli  Azionisti  di  PROFIT  HOLDING  S.p.A.  in  liquidazione  sono
convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale
di  Profit  OMNIA S.r.l., Viale Regina Margherita nr. 28 per il giorno
sabato  30  Giugno  2007  alle  ore  9,00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo,  per  il  giorno  giovedi'  19  Luglio 2007 alle ore 16,00
presso  lo Star Hotel Splendido , in Milano, Viale Andrea Doria nr. 4,
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria
      1.  Cancellazione della Societa' dal Registro degli Emittenti di
Strumenti  Finanziari  diffusi  tra  il Pubblico in misura rilevante e
dagli  elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del Testo Unico delle Leggi
in materia Bancaria e Creditizia: eventuali delibere relative.
      2. Delibere ai sensi dell'art. 2364 c.c..
   
   Parte straordinaria
      1. Proposta di trasferimento della sede legale in Milano, da via
Mazzini  7  a  viale  Regina  Margherita  28  e  conseguente  modifica
dell'art. 2 dello Statuto Sociale.
      2.   Proposta  di  cambiamento  della  denominazione  sociale  e
conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale.
   
   Deposito delle azioni ai sensi di legge e di statuto.

                Profit Holding S.P.A. In Liquidazione
                            I Liquidatori
                Giovanni Andrea Ferrari Miriam Mariani
 
T-07635 (A pagamento).