Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la sede sociale in Milano, Via Olgettina n. 25,
per  il  giorno 12 ottobre 2007 alle ore 15.00, in prima convocazione,
ed eventualmente per il giorno 13 ottobre 2007, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno:
      1.  Autorizzazione  della  costituzione  di  una  nuova societa'
denominata  "AMSA  s.r.l."  e  autorizzazione  del conferimento in suo
favore  di  sostanzialmente  tutte le attivita' e passivita' e tutti i
rapporti  giuridici facenti capo ad AMSA S.p.A., diversi da quelli che
formano  oggetto della scissione di cui al punto 3 del presente ordine
del giorno. Delibere inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
      2. Approvazione del mutamento di denominazione di AMSA S.p.A. in
"AMSA  Holding S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti e conferimento
di poteri.
      3. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale
di  AMSA  S.p.A.  (che avra' assunto la denominazione di "AMSA Holding
S.p.A.")  a  favore  di  Milano  Immobili  e  Reti  s.r.l.  e relativi
allegati. Delibere inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
      4.  Approvazione  del  progetto di fusione per incorporazione di
AMSA  S.p.A.  (che  avra'  assunto  la  denominazione di "AMSA Holding
S.p.A.")  in  AEM  S.p.A. e dei relativi allegati. Delibere inerenti e
conseguenti e conferimento di poteri.
      
   Potranno   intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che  avranno
depositato  le  loro  azioni,  almeno  cinque  giorni  prima di quello
fissato  per l'Assemblea, presso la sede sociale o presso Banca Intesa
San Paolo S.p.A. - Rete Banca Intesa.

                            Il Presidente
                          Sergio Galimberti
 
T-07935 (A pagamento).