AVVISO DI CONVOCAZIONE
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati, in Assemblea in Milano, Via
Cavalieri   Bonaventura,   4   presso   la   sede   legale,  anche  in
teleconferenza  per il giorno 23 novembre 2007 alle ore 11,00 in prima
convocazione  e  per il giorno 26 novembre 2007, stessa ora in Milano,
Via  Cavalieri  Bonaventura,  4  presso  la  sede legale, in eventuale
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      -   Dimissioni   di   un  Consigliere  e  conseguente  decadenza
dell'intero  Consiglio  di  Amministrazione  ai  sensi dell'art. 26.5)
dello statuto sociale;
      - Nomina dell'Organo Amministrativo e deliberazioni relative;
      
   Hanno  diritto  ad intervenire all'assemblea gli azionisti che alla
data dell'assemblea stessa risultano titolari di azioni aventi diritto
di voto.
   Gli  Azionisti  potranno presenziare all'Assemblea di persona o per
delega.
   Per  la  partecipazione  all'assemblea,  le  azioni dovranno essere
depositate  presso  le  sede sociale ovvero presso la banca "Unicredit
Banca D'Impresa Spa" nei termini di legge.

                 Il Presidente Del Collegio Sindacale
                            Giorgio Silva
 
T-07AAA1098 (A pagamento).