Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria dei Soci
 
   L'Assemblea  straordinaria  dei  Soci e' convocata per il giorno 01
dicembre  2007,  alle ore 17.00, presso la Sede sociale in Cerea (VR),
Via  Paride  da  Cerea  n.  30,  in  prima  convocazione e, in SECONDA
CONVOCAZIONE, per il giorno:
      Domenica 02 dicembre 2007 alle ore 18.30
   Presso  la  sala  riunioni - area congressi - dell'Hotel Pergola di
San  Pietro  di  Legnago  (VR),  Via  Verona  n.  140, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1)  - Modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale (istituzione di
sede distaccata).
      2)  - Conferimento dei necessari poteri al Legale Rappresentante
della  societa' di apportare alla delibera assembleare ed allo Statuto
le  variazioni eventualmente necessarie richieste dalla Banca d'Italia
o dal Registro delle imprese in sede di iscrizione.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea  e hanno diritto di voto i soci
iscritti  nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi
rappresentare  da  un altro socio, persona fisica, non amministratore,
sindaco  o  dipendente  della  societa',  mediante delega scritta, che
dovra'  essere  presentata  dal  delegato,  debitamente  compilata  ed
autenticata (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto).
   Cerea, 02 novembre 2007

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Alfonso Vicentini
 
T-07AAA1117 (A pagamento).