AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   L'assemblea  ordinaria  dei  Soci di questa Banca e' indetta per il
giorno 30 aprile 2008, alle ore 15.00 presso la sede sociale, in prima
convocazione  e,  qualora  nel  suddetto giorno non si raggiungesse il
numero  legale  prescritto  per la valida costituzione dell'Assemblea,
per  il  giorno  23  Maggio 2008 alle ore 19.00 presso l'Ente Fiera di
Bergamo  in  Via  Lunga,  in  seconda  convocazione,  per  discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31.12.2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Modifica  artt.  16  e  18  del  Regolamento  Assembleare ed
Elettorale.
      3. Determinazione dei compensi degli Amministratori.
      4.  Elezione  dei  componenti  del Consiglio di Amministrazione,
previa determinazione del loro numero.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e votare i soci che, alla data
di  svolgimento dell'Assemblea siano iscritti da almeno novanta giorni
nel  libro  dei  soci. Presso la Sede sociale, le succursali e le sedi
distaccate risultano depositati il bilancio con le relative relazioni.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Dr. Andrea Agazzi
 
T-08AAA1282 (A pagamento).