CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  la  sede sociale in Milano via Andrea Maffei n. 1, il giorno 5
giugno  2008  alle  ore  11.00  in prima convocazione ed occorrendo in
seconda  convocazione il giorno 6 giugno 2008 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
   
                          ordine del giorno:
   
      1.  Adozione  del  sistema tradizionale di amministrazione della
societa'  con  "Collegio  Sindacale"  e "Consiglio di Amministrazione"
restando  fermo  il  "  controllo  contabile"  gia' conferito, ex art.
2409-bis del c.c., alla societa' Deloitte & Touche s.p.a.;
      2. Nomina del Collegio Sindacale e designazione del Presidente;
      3.  Nomina  dei  componenti  del  Consiglio di Amministrazione e
designazione del Presidente;
      4.  Determinazione  dei  compensi sia del Collegio Sindacale che
del Consiglio di Amministrazione;
      5.  Nomina  del  Dr.  Romolo Franceschi a " Presidente Onorario"
della societa';
      6.  In  deroga al 2° comma dell'art. 2380 del codice civile
la  variazione  del  sistema  di  amministrazione della societa' avra'
effetto  dalla  data  di  iscrizione  della  delibera  assembleare nel
Registro delle Imprese;
      7. Modifiche conseguenti ed occorrenti allo Statuto Sociale.
      
   L'ammissione  e  l'intervento  all'assemblea  sono  regolati  dalle
disposizioni di legge.
   Milano, 13 maggio 2008

                        DOMINA VACANZE S.P.A.
               Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
                       Dott. Romolo Franceschi
 
T-08AAA1601 (A pagamento).