Convocazione di Assemblea
 
   Il  Signor Azionista e' convocato in Assemblea, in seduta ordinaria
e  straordinaria,  presso  la  sede sociale in Milano, via del Vecchio
Politecnico  n°  8,  in  prima  convocazione  per le ore 17.00 di
lunedi'  16  giugno 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione per le
ore 16.00 di venerdi' 20 giugno 2008 nello stesso luogo, per discutere
e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1)  Bilancio d'esercizio al 31.12.2007 - Bilancio consolidato al
31.12.2007 - Relazioni degli Amministratori sulla gestione - Relazioni
del Collegio Sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2)  Collegio Sindacale - art. 21 Statuto Sociale: determinazione
del numero dei componenti, presa d'atto delle nomine ex art. 2449 cod.
civ., nomina di un membro effettivo e determinazione dei compensi;
      3)  Cessione delle partecipazioni societarie - Autorizzazione ex
art. 18 Statuto Sociale;
      4) Operazioni di scorporo e di conferimento di rami d'azienda in
societa' a responsabilita' limitata di nuova costituzione;
      5)  Accordo  sindacale  aziendale - Benestare ex art. 18 Statuto
Sociale.
      
   Parte straordinaria:
      - Adeguamento dello Statuto Sociale.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Prof. Lanfranco Senn
 
T-08AAA1682 (A pagamento).