Convocazione assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede  in  Milano,  via  Giuseppe  Baretti n.3, per il giorno 16 Giugno
2008  Alle  ore  18,00  in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 17 Giugno 2008 alle ore 18,00 stesso luogo,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      a)  A  seguito  annullamento delibera del 10.3.2006 da parte del
Tribunale di Milano con sentenza n. 14105/07:
        -   Approvazione   bilancio   chiuso   al  31  dicembre  2005.
Deliberazioni relative.
        - Relazione del Collegio sindacale
        -  Determinazione dell'emolumento all'amministratore unico per
l'esercizio 2006.
        - Nomina Collegio sindacale per il triennio 2006/2008
      b)   Approvazione   bilancio   chiuso   al   31  dicembre  2007.
Deliberazioni    relative.    Relazione    del   Collegio   sindacale.
Determinazione    dell'emolumento    all'amministratore    unico   per
l'esercizio 2008. Rinnovo carica ammistratore per scaduto triennio.
      
   E'  possibile  cosi'  come  stabilito ai sensi di legge visionare i
documenti  sopra indicati nei quindici giorni anteriori all'assemblea,
presso  la  sede  sociale nei giorni lavorativi negli orari di ufficio
09,30-13,30 / 14,30-17,30.
   Deposito  azioni  e rappresentanza in assemblea ai sensi di legge e
Statuto societario.

                        L'Amministratore Unico
                        Giovanni Andrea Massa
 
T-08AAA1701 (A pagamento).