Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
                          della Fimag S.p.A.
 
   E'  convocata per il giorno venerdi' 27 giugno 2008 alle ore 17,00,
in  prima  convocazione  ed  occorrendo in seconda convocazione per il
giorno  venerdi' 4 luglio 2008 alla stessa ora, presso la sede sociale
della  iGuzzini  illuminazione SpA in Recanati, Via Mariano Guzzini n.
37, l'assemblea ordinaria degli azionisti della Fimag S.p.A., con sede
in  Recanati  (MC)  -  Via Mariano Guzzini, 37, Codice fiscale/Partita
IVA/Registro  imprese  n.  00746510437, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.    Bilancio   al   31/12/2007,   relazione   sulla   gestione
dell'esercizio chiuso al 31/12/2007 e deliberazioni relative;
      2.  Relazione  del  Collegio  Sindacale sull'esercizio chiuso il
31/12/2007;
      3. Compensi ad amministratori e sindaci.
   
   Ai  sensi  di legge possono intervenire all'assemblea gli azionisti
in  proprio  o  per  delega  iscritti nel libro dei soci almeno cinque
giorni  prima  di  quello  fissato  per l'assemblea e quelli che hanno
depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale.
      Recanati, 30 maggio 2008

                            Il Presidente
                           Giuseppe Guzzini
 
T-08AAA1753 (A pagamento).