CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea presso la sede
Legale  della  Societa'  in  Verona,  Via della Valverde nr. 9, per il
giorno  28  Giugno  2008  alle  ore  14.00  in  prima  convocazione e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 29 Luglio 2008
medesimi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2007,
della   relazione  sulla  gestione  e  della  relazione  del  Collegio
Sindacale.
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del Collegio
Sindacale.
      3.  Determinazione  dei  compensi  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci.
      4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      5. Varie ed eventuali.
   
   Potranno intervenire all'assemblea i soci che avranno depositato le
loro   azioni  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea,  presso  la sede legale o amministrativa della societa' o
un Istituto di credito liberamente scelto.

                             Fived S.P.A.
                            Il Presidente
                            John Balzarini
 
T-08AAA1809 (A pagamento).