CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in prima
convocazione  per  il  giorno  23 agosto 2008 alle ore 10,30 presso la
sede  sociale  in  Milano,  Piazza  San  Marco  n. 3, ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il  giorno  25  agosto 2008 alle ore 15,00
presso  la  sede  di The First SpA, in Milano, Viale Sarca n. 223, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
        1.1  Determinazione  del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
        1.2 Determinazione della durata dell'incarico;
        1.3 Nomina dei Consiglieri;
        1.4  Determinazione  del  compenso  annuale  dei componenti il
Consiglio di Amministrazione.
      2. Nomina del Collegio Sindacale:
        1.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
        1.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
        1.3  Determinazione  del  compenso  annuale  dei componenti il
Collegio Sindacale.
   
   Ai sensi dell'art. 126- bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che,
anche   congiuntamente,   rappresentino  almeno  un  quarantesimo  del
capitale  sociale  con  diritto di voto possono chiedere, entro cinque
giorni   dalla   pubblicazione  del  presente  avviso,  l'integrazione
dell'elenco  delle  materie  da  trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori  argomenti  da  essi proposti. L'integrazione non e' ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta  degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione
da  loro  predisposti.  L'eventuale  elenco integrato delle materie da
trattare  in  Assemblea  sara'  pubblicato  con le stesse modalita' di
pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello
fissato  per  l'assemblea.  Ai  sensi  dell'articolo  9  dello Statuto
sociale  sono legittimati ad intervenire in assemblea gli Azionisti in
possesso  dell'apposita  certificazione che abbiano depositato, almeno
due  giorni  non  festivi  prima  della  data  fissata per la riunione
assembleare  in prima convocazione (e quindi entro il 20 agosto 2008),
la   comunicazione   rilasciata   ai  sensi  della  vigente  normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   I  Signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate  dovranno  previamente  consegnare  le  stesse  ad un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998.
   Ogni  azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo'
farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.
   Alla  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale  si  procede  ai  sensi degli articoli 13 e 20 dello statuto
sociale  sulla  base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i
candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
   Ogni Azionista potra' presentare o concorrere alla presentazione di
una  sola  lista e ogni candidato potra' presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilita'.
   Le  liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le
presentano,  devono  essere  depositate  presso la sede della Societa'
situata  in Milano, Piazza San Marco n. 3, almeno 15 (quindici) giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea  in  prima  convocazione,
unitamente  alla  documentazione  richiesta.  Al fine di comprovare la
titolarita'  del  numero di azioni necessario alla presentazione delle
liste  gli  Azionisti  presentatori devono depositare, unitamente alla
lista   di  candidati,  l'apposita  certificazione  rilasciata  da  un
intermediario  abilitato  ai sensi di legge comprovante la titolarita'
del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.
   Con  riferimento  alla  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione
avranno  diritto  a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da
soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, siano complessivamente
titolari  di  azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5%
del capitale sociale.
   Ogni  lista dovra' contenere un numero minimo di candidati aventi i
requisiti  di  indipendenza,  determinato  in  un candidato qualora il
Consiglio  di  Amministrazione  si  componga di massimi cinque membri,
ovvero  in due candidati per un numero superiore di membri. Unitamente
a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi
le  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli  candidati  accettano la
propria  candidatura  e  attestano,  sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita',
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche
dalla   normativa   applicabile   ivi   compresi  quelli  in  tema  di
onorabilita'  oppure,  se  del  caso,  di indipendenza. All'atto della
presentazione  della  lista,  devono  essere  depositati  anche (i) un
curriculum   vitae   riguardante   le   caratteristiche   personali  e
professionali    di   ciascun   candidato   contenente   un'esauriente
informativa   sulle  caratteristiche  personali  e  professionali  dei
candidati,  (ii)  una  dichiarazione  circa  l'eventuale  possesso dei
requisiti  di  indipendenza  previsti  dalle  disposizioni  di legge e
regolamentari  vigenti  per  i membri del Collegio Sindacale, (iii) le
informazioni   relative   all'identita'   degli  Azionisti  che  hanno
presentato   la   lista   e   della   percentuale   di  partecipazione
complessivamente detenuta.
   Gli  Azionisti  aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi
dell'art.  122  D.Lgs.  58/1998  possono  presentare  o  concorrere  a
presentare una sola lista. La lista per la quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra e' considerata non presentata.
   Con  riferimento alla nomina del Collegio Sindacale avranno diritto
a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad
altri  Azionisti,  rappresentino  almeno il 2,5% del capitale sociale.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno
depositarsi   le  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli  candidati
accettano    la   candidatura   ed   attestano,   sotto   la   propria
responsabilita',  l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita',  nonche'  l'esistenza dei requisiti di indipendenza,
professionalita'  e  di  onorabilita' normativamente e statutariamente
prescritti  per  le  rispettive  cariche e l'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre societa'.
All'atto  della  presentazione  della  lista, devono essere depositati
anche   (i)  un  curriculum  vitae  di  ciascun  candidato  contenente
un'esauriente    informativa   sulle   caratteristiche   personali   e
professionali   dei   candidati,   (ii)   le   informazioni   relative
all'identita'  degli  Azionisti  che  hanno  presentato  la lista, con
l'indicazione  della  percentuale  di  partecipazione complessivamente
detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarita' di
tale  partecipazione,  (iii) una dichiarazione degli Azionisti diversi
da  quelli  che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo  o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti
di  collegamento  previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti per i membri del Collegio Sindacale con questi ultimi.
   Non  possono  essere  nominati Sindaci e se nominati decadono dalla
carica  coloro  che  ricoprano  la medesima carica in cinque emittenti
ovvero  coloro  che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo
in  numero  superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di
legge  e  regolamentati  vigenti.  Gli  Azionisti aderenti ad un patto
parasociale  rilevante  ai  sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 possono
presentare  o  concorrere a presentare una sola lista. La lista per la
quale  non  sono  osservate  le situazioni di cui sopra e' considerata
come non presentata. La documentazione necessaria per la presentazione
delle  liste  e' disponibile presso la sede sociale. La documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa
vigente  verra'  messa  a  disposizione  del  pubblico, presso la sede
sociale  e Borsa Italiana SpA, nei termini di legge con facolta' degli
Azionisti di ottenerne copia.
   La  documentazione  sara'  altresi'  consultabile sul sito Internet
www.schiapparelli1824.com.
   Quindici  minuti  prima  dell'orario  fissato  per  l'assemblea, il
personale  incaricato  provvedera'  alla verifica della legittimazione
all'intervento in assemblea.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
               Il Presidente Ed Amministratore Delegato
                        Dottor Pietro Colucci
 
T-08AAA2207 (A pagamento).