CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti  di  Teleunit  S.p.A.,  sono  convocati in Assemblea
Straordinaria  ed Ordinaria il giorno 16 settembre 2008 alle ore 14,00
presso   la  sede  legale  della  societa'  e  occorrendo  in  seconda
convocazione  il  giorno  19  settembre 2008, stesso luogo ed ora, per
deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   - PARTE STRAORDINARIA
      Adeguamento dello Statuto Sociale con l'eliminazione di tutta la
disciplina  relativa  alle societa' quotate in mercati regolamentati e
modifica  della  forma  di  amministrazione  e  di  controllo mediante
adozione di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale
con  societa' di revisione; il tutto con modifica degli artt. 5, 6, 9,
10, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 dello Statuto;
      
   - PARTE ORDINARIA
      1.  Autorizzazione  all'acquisto  di  azioni  proprie  ai  sensi
dell'art. 2357 C.C.;
      2.  Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale;
      3. Distribuzione della riserva di sovrapprezzo azioni.
                            DOCUMENTAZIONE
   Si  ricorda  che  ai  sensi  dell'art.  10  dello  Statuto  possono
intervenire in Assemblea gli azionisti per i quali e' pervenuta presso
la  sede  legale,  almeno  due  giorni prima della data fissata per la
prima  convocazione,  la  comunicazione rilasciata dagli intermediari,
attestante  il  possesso  azionario.  La documentazione prevista dalla
normativa  vigente  relativa  ai  punti  posti  all'ordine  del giorno
dell'Assemblea  Ordinaria  saranno  a  disposizione  di  coloro che ne
faranno  richiesta  presso  la  sede sociale e presso: Regulatory News
Service of the London Stock Exchange (AIM), nel termine di legge.
   Per  informazioni  telefonare  ai numeri: TEL +39.075.5283.986/ FAX
+39.075.5295390
      Perugia, 18 luglio 2008

                           Per TELEUNIT SPA
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                       Dott. Gianfranco Cimica
 
T-08AAA2227 (A pagamento).