Convocazione di Assemblea
 
   Gli azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria presso
la  sede  di  Firenze  della  Banca Monte dei Paschi di Siena, via dei
Pecori  6 Firenze (g.c.), per il giorno 6 novembre 2008 alle ore 15,00
in  prima convocazione e per il giorno 21 novembre 2008 alle ore 15,00
presso la sede della Societa', in seconda convocazione, per deliberare
sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Legge  Regionale 28 aprile 2008, n. 20 - Norme in materia di
componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione
regionale    -    Determinazione    emolumenti    del   Consiglio   di
Amministrazione e del Collegio Sindacale.
      2)    Sostituzione   di   un   componente   del   Consiglio   di
Amministrazione.
      
   Per  intervenire  all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i
certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge.
   
      Firenze, 24 settembre 2008

                            Il Presidente
                           Paolo Rafanelli
 
T-08AAA2739 (A pagamento).